Rapport * Tracfin * 3 juillet 2020

Publication du rapport 2019 de Tracfin et de sa synthèse. Présentation par les auteurs : « Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite le renseignement financier. En 2019, Tracfin a reçu et analysé 99 527 informations (+25 %), pérennisant ainsi l’accroissement du nombre d’informations reçues par le service ces dernières années (+40 % en 2 ans et +120 % en 5 ans). » Lire la suite.


Voir également l’article du 28 mai 2020 sur « Les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à la crise sanitaire et économique de la pandémie COVID-19 – Analyse typologique des principaux risques identifiés ».


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